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银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)
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银行保险机构以外的单位、个人,直接利用银行保险机构的产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件,属于业内案件。
(A)对
(B)错
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1
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照( )管理。
2
银行机构在知悉或应当知悉案件发生后( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地银保监局;
3
有下列情形之一的,应依法对涉案机构和案件责任人员从重处罚:()
4
以下哪类案件不属于业内案件?()
5
案件管理工作坚持机构为主原则,意思是各级银保监机构承担案件管理的主体责任。
6
银行保险机构分支机构发生案件的,调查组组长由其上级机构负责人担任;银行保险机构()发生案件或分支机构发生重大案件的,调查组组长由()负责人担任。
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