多选题 : 以下哪几类案件属于业内案件?
(A)机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
(B)机构从业人员违规使用机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取机构信用参与非法集资活动,以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
(C)机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息的案件。
(D)银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件。
参考答案
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- 1业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 2银行保险机构法人及分支机构涉及同一起案件风险事件,或一家银行保险机构不同分支机构涉及同一案件风险事件的,可合并报送案件风险事件信息。
- 3案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。具有下列哪些情形的属于案件风险事件?()
- 4银行保险机构应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构( )进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。
- 5事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于( )个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和银保监属地派出机构。
- 6下列情形属于重大案件的是( )