更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
- 1《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》自()开始实施。
- 2案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
- 3银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:( )
- 4《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》自()开始实施。
- 5业内案件的行政处罚除对涉案机构的违法违规行为依法予以行政处罚外,还应对案件责任人员予以行政处罚。
- 6银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照( )管理。