首页->银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)

多选题 :  下列属于案件风险事件的，主要包括:()

（A）银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的;

（B）客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的;

（C）大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的;

（D）银行保险机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案;