更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
- 1对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件、案件风险事件，应于报送突发事件信息后24小时内报送案件确认报告、案件风险事件报告。
- 2下列哪些情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件()。
- 3银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，应通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告( )
- 4重大案件是指自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产()？
- 5银行机构及其从业人员违规使用银行机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行机构信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理
- 6一家银行机构发生多起案件，且案件之间无关联关系，应分别报送案件信息
