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银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)
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多选题 :
《四川银行保险机构涉刑案件管理实施细则(试行)》第十条规定,四川银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由()等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
(A)公安
(B)司法
(C)监察
(D)信访
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1
案件类别分为( )和( )
2
一家银行机构在同一银保监局辖区内的不同分支机构涉及同一起案件,由不同公安、司法、监察等机关立案的
3
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。
4
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
5
保险机构重大案件认定标准为案件涉案金额等值人民币( )
6
业内案件指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机构立案查处的( )
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