银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送：( )
（A）涉案金额等值二十万元人民币以上的；
（B）涉案金额等值五十万元人民币以上的；
（C）涉案金额等值一百万元人民币以上的；
（D）涉案金额等值两百万元人民币以上的；
参考答案
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- 1案件类别分为业内案件和业外案件。
- 2银行机构案件金额等值人民币一亿元属于重大案件；( )
- 3银行保险机构应于案件确认后( )个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过( )个月。
- 4案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
- 5如发生业内案件，银行保险机构认定离职人员对离职前的案件负有责任的，可做出责任认定并报告银保监会案件管理部门或派出机构。该人员离职后仍在银行保险业任职的，原任职单位应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位( )
- 6案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
