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银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)
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多选题 :
“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时,负有责任的银行保险机构从业人员,包括相关违法违规行为的()或(),以及对案件发生负有()等责任的人员。
(A)实施人
(B)参与人
(C)管理、领导、监督
(D)以上都对
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1
案件管理工作坚持( )原则。
2
银行机构案件涉案金额等值( )属于重大案件?
3
银行保险机构应当积极配合公安、司法、监察等机构侦办案件( )
4
银行保险机构应于案件确认后三个月内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。
5
保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件属于自查发现的案件。
6
银行保险机构应于案件确认后六个月内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
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