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银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)
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多选题 :
()是指银行保险机构以外的单位、人员,直接利用银行保险机构产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益,或在银行保险机构场所内,以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的()案件。
(A)业内案件
(B)业外案件
(C)民事犯罪
(D)刑事犯罪
参考答案
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1
13个月继续率低于( )干部不得不得晋升。
2
对于已撤销的案件,银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的,应当依法查处。
3
以下哪几类案件属于业内案件?
4
案件处置过程中,案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员发生重大变化,但由于已报送案件确认报告,故不需要继续报告。
5
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:( )
6
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。
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