更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
- 1侵犯银行保险机构或客户合法权益,主要包括:()
- 2《四川银行保险机构涉刑案件管理实施细则(试行)》第十条规定，四川银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由()等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
- 3银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
- 4银行保险机构法人及分支机构涉及同一起案件风险事件，或一家银行保险机构不同分支机构涉及同一案件风险事件的，可合并报送案件风险事件信息。
- 5《四川银行保险机构涉刑案件管理实施细则(试行)》第十条规定，四川银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由()等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
- 6银行机构在知悉或应当知悉案件发生后( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地银保监局；
