多选题 : 案件调查工作包括( )
(A)对涉案人员经办的业务进行全面排查,制定处置预案
(B)最大限度保全资产,依法维护消费者权益
(C)做好舆情管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常秩序
(D)积极配合公安、司法、监察等机关侦办案件
(E)查清基本案情,确定案件性质,明确案件分类,总结案发原因,查找内控管理存在的问题
(F)对自查发现的案件,提出意见和理由
参考答案
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- 1案件类别分为( )和( )
- 2保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件属于自查发现的案件。
- 3银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:( )
- 4成都地区非法人分支机构发生案件风险事件且其法人总部不在成都的,该案发机构在知悉或应当知悉案件风险事件发生后,立即按规定向其省级机构报告。其省级机构收到报告( )个工作日内,核实案件风险事件报告应报送的基本情况,将案件风险事件报告按规定格式和要素报送四川银保监局和其法人总部。
- 5银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:( )
- 6下列哪些情形银行保险机构可以对案件责任人员从轻或减轻问责( )。