多选题 : 以下属于重大案件的是:( )
(A)银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上
(B)自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上
(C)性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响
(D)银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
参考答案
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- 1案件管理工作坚持( )原则。
- 2事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于( )内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
- 3银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取银行保险机构信用参与非法集资活动,以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照( )管理。
- 4案件处置过程中,( )等发生重大变化的,应当及时报送案件确认报告续报。
- 5银行保险机构以外的单位、个人,直接利用银行保险机构的产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件,属于业内案件。
- 6保险机构应于案件确认后十二个月内报送案件审结报告,不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。