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银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)
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多选题 :
案件管理工作坚持( )原则。
(A)机构为主
(B)属地监管
(C)分级负责
(D)分类查处
参考答案
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1
有下列情形之一的,应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚:
2
以下哪个不属于业外案件
3
下列情形属于重大案件的是( )
4
下列属于案件风险事件的,主要包括:()
5
银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取银行保险机构信用参与非法集资活动,以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
6
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件、案件风险事件,应于报送突发事件信息后24小时内报送案件确认报告、案件风险事件报告。
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