登录
注册
首页
->
银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)
下载题库
多选题 :
案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。具有下列哪些情形的属于案件风险事件?()
(A)客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
(B)同业业务发生重大违约的
(C)保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
(D)引发重大负面舆情的
参考答案
继续答题:
下一题
更多银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)试题
1
如发生业内案件,银行保险机构认定离职人员对离职前的案件负有责任的,可做出责任认定并报告银保监会案件管理部门或派出机构。该人员离职后仍在银行保险业任职的,原任职单位应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位( )
2
银行机构案件涉案金额等值( )属于重大案件?
3
一家银行机构发生多起案件,且案件之间无关联关系,应分别报送案件信息
4
一家银行机构发生多起案件,且案件之间无关联关系,应分别报送案件信息
5
银行保险机构通过( )等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。
6
银行保险机构应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构( )人员进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。
考试