银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长应由()担任；银行保险机构分支机构发生重大案件的，调查组组长应由()担任；银行保险机构法人总部发生案件的，调查组组长应由()担任。()
（A）本级机构负责人；上级机构条线负责人；法人总部负责人
（B）本级机构负责人；上级机构负责人；法人总部负责人
（C）上级机构负责人；上级机构负责人；法人总部负责人
（D）上级机构负责人；法人总部负责人；法人总部负责人
参考答案
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- 1具备下列哪些情形的案件属于重大案件？()
- 2保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过()等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件属于自查发现的案件。
- 3《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时，负有责任的()人员。
- 4保险机构案件涉案金额等值人民币超过两千万以上才属于重大案件；( )
- 5银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照( )管理。
- 6对违反《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》，不及时报告案件，或未按规定处置案件的保险机构，保监会及其派出机构将予以处罚。
