银行业金融机构应制定覆盖各业务条线的行为细则，各业务条线的行为细则应符合不同业务条线的特点，突出各业务条线中关键岗位的行为要求，并重点关注该业务条线中的()可能带来的潜在风险。
（A）案件
（B）操作风险事件
（C）不当行为
（D）以上都不正确
参考答案
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- 1银行业金融机构应建立独立完善的合规风险管理部门，通过完善组织架构，确保合规治理的独立性、专业性、完整性。
- 2按照《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，关键人员应回避的亲属包括()。
- 3对于营业网点通过自助机具或电子渠道以非面对面方式为客户开立的Ⅲ类户，当同一客户在同一法人机构内开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，营业网点应当要求其在5日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所或工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
- 4个人消费类贷款包括()。
- 5在风险可控的前提下，商业银行总行可综合考虑客户信用状况、还款能力等因素，适当放宽同一持卡人单笔透支发生额、同一账户月透支余额的限制。
