多选题 : 金融机构有( )行为之一的,人民银行可予处罚。
(A)因过失泄露信息
(B)未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息
(C)违法提供或者出售信息
(D)拒绝人民银行检查
参考答案
继续答题:下一题
更多农商银行招聘试题
- 1在开户过程中若客户问:“开个户你凭什么问这么多东西咯?”或者“你凭什么不给我开户”,以下回答正确的是?()
- 2大堂经理小李,接待客户王某开卡,王某提供的工作证明所在单位并未在我行开户,也未签约代发,小李通过企查查与单位法人联系确有此事后为王某开卡,王某的做法是否正确?
- 3各营业网点为客户办理5万元以上业务,必须通过联网核查系统对客户身份信息进行核查。若为代理的,则不必同时核查客户本人及代理人的有效身份证件。
- 4合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。
- 5( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。