多选题 : 经营机构负责人通过( )方式向两名在册员工出具《中信银行人民币单位银行结算账户上门服务授权书》授权其进行上门服务。
(A)MPP
(B)线下
(C)系统授权
(D)审批授权
参考答案
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- 1各机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,可以先与客户建立业务关系。
- 2对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生且可疑特征没有发生显著变化的,则无需再提交报告;若可疑交易活动持续发生,经分析可疑特征发生显著变化的,则按照提交新可疑交易报告的流程提交报告。
- 3有权机关提供的法律文书有涂改的,应在涂改处加盖有权机关的公章或校对章,否则不予受理。
- 4联网核查系统突发事件的处置原则。()
- 5移动行销卡业务仅限满18周岁以上的客户持本人有效二代身份证件办理。
- 6从2016年1月1日起,各地质监部门不再向机关、事业单位、社会团体及其他依法成立的机构发放和更换组织机构代码证书。上述单位申请开立单位银行结算账户业务的,不需要再提供组织机构代码证。