柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应( )。
（A）及时向当地人民银行报告
（B）及时向分行保卫部报告
（C）及时向公安机关报案
（D）及时向当地银监局报告
参考答案
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- 1移动行销业务日终业务处理有：()
- 2存款人应按照账户管理规定使用个人存款账户，出租、出借个人存款账户，不得利用个人存款账户套取银行信用或进行洗钱活动。
- 3核查机构在办理下列()人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证(含临时)时，则应通过联网核查系统进行联网核查。()
- 4银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起(指开户 次日起，当日不算)或者批量代发卡激活之日起6个月内 无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，各网点向单位和 个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
- 5银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起(指开户 次日起，当日不算)或者批量代发卡激活之日起6个月内 无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，各网点向单位和 个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
- 6因保管箱系统、线路或指纹仪故障无法开箱的，可在保管箱管库员监督下直接启用应急钥匙，无需留存客户相关证明文件。
