网点一般会计人员交接，由网点营业厅主任监交，内控经理无权监交；网点内控经理交接，由网点营业厅主任负责监交。网点营业厅主任临时交接由所在机构负责人负责监交，长久交接由管辖行会计主管部门负责人(或指定人员)、管辖行合规管理部门负责人(或指定人员)共同负责监交。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，交易金额较小，无需核实汇款人信息。
- 2在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，才能对已经冻结的存款予以解冻。
- 3以下属于自制原始凭证的是( )。
- 4存款人有下列哪些情形之一的，可以在异地开立单位银行结算账户：()
- 5总行运营管理部负责集中处理客户风险等级分类系统操作权限已上收机构的客户洗钱风险等级的初评、复评及持续评级工作，确立客户的洗钱风险等级。承担以下职责：()
- 6在与非自然人客户业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息()
