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银行应知应会知识
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存款人采取互联网年检方式办理年检的,以数字证书认定办理人员身份。数字证书认证通过的,视同存款人的有权办理人办理年检。
(A)对
(B)错
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1
可疑交易,系指客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的交易行为。
2
中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为( )的发展之间的矛盾。
3
客户登陆手机银行客户端办理现金取款预约申请,当日上午( )前可以预约T+1日及以后日期取款。
4
账户唯一性的核实结果截图应注意审核()等信息是否正确。
5
我行系统内往来科目用于核算本行系统内和同业之间资金清算的往来款项,包括现代化支付系统、银行卡、城商行清算系统等资金清算业务。
6
根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,不可拒绝开户。
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