更多银行应知应会知识试题
- 1各机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以先与客户建立业务关系。
- 2移动行销经办员日终返回网点日终轧账时，日终账务的相关数据资料以电子档案形式留存，由运营管理部统一保管。
- 3可疑交易符合下列情形( )之一的，应当提交重点可疑交易专项报告，并配合反洗钱调查。()
- 4根据文件《福建省银行业金融机构人民币流通业务指引》要求，银行业金融机构应按规定保存《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》等相关材料，保存期限()年。
- 5可疑交易符合：明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动；严重危害国家安全或者影响社会稳定；其他情节严重或者情况紧急的情形，应采取如下后续控制措施：()
- 6需参照客户预留印鉴进行管理的内部印章是( )
