每季末,除客户已办理销户、已在系统登记暂不转单位久悬账户的、在发出通知之日起30日内已使用该账户办理收付活动等以外的单位结算账户,在核心系统转为单位久悬账户管理。
(A)对
(B)错
参考答案
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- 1受理国家安全机关查控工作时,留存法律文书原件、有权机关经办人员工作证或执行公务证、联系方式和法律文书回执复印件等资料,进行系统登记。
- 2若新开账户申请印鉴共用的,应填写“泉州银行单位客户账户印鉴共用申请书”,无需登记印鉴卡,只需登录电脑验印系统进行关联操作。
- 3若客户存在特定风险情形,义务机构应当综合考虑()等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。()
- 4可疑交易符合下列情形( )之一的,应当提交重点可疑交易专项报告,并配合反洗钱调查。()
- 5我行垫款科目核算本行按规定发生的各项垫款,包括以下哪些垫款()
- 6反洗钱调查中,中国人民银行行长或主管副行长批准采取临时冻结措施的,临时冻结期限为()。