各机构在为自然人客户办理单笔或当日累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务时,应进行客户身份识别,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
(A)对
(B)错
参考答案
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- 1办理特殊业务时,如账户未实名登记,网点应查清原因,核对无误后,完成实名登记再办理其他相关手续。
- 2会计集中作业由计划财务部负责日常管理。
- 3网点一般会计人员交接,由网点营业厅主任监交,内控经理无权监交;网点内控经理交接,由网点营业厅主任负责监交。网点营业厅主任临时交接由所在机构负责人负责监交,长久交接由管辖行会计主管部门负责人(或指定人员)、管辖行合规管理部门负责人(或指定人员)共同负责监交。
- 4票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于100mm2的纸币为不宜流通人民币纸币类别中的“粘贴”。
- 5会计人员没有办清交接手续的,原则上不得离岗、调动或者离职
- 6在人民银行发行库开户的金融机构只有()封签的现金捆才能向人民银行发行库申请办理现金交存款业务。