更多银行应知应会知识试题
- 1识别到客户受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的，应严格按照我行受制裁国家业务受理标准分类处理，对于全面禁止类的，应审慎办理，由客户主管部门按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后，运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。
- 2会计凭证是指在办理本外币对公、对私会计业务时受理和产生的纳入系统的()
- 3授权人员在工作任期内，其有关柜面业务授权权限自动生效，并同时承担对应的授权责任。
- 4出票人满足下列条件的，列入停售名单，并相应对对其采取支票凭证停售措施，并采取有效措施回收未签发使用的支票凭证。()
- 5总行法律合规部是人民币单位银行结算账户的主管部门。
- 6各机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以先与客户建立业务关系。
