更多银行应知应会知识试题
- 1可疑交易，系指客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的交易行为。
- 2柜员对于系统故障期间办理的业务在故障排除后对相关个人的居民身份信息进行联网核查，如发现出示的居民身份证件为虚假证件的，柜员应立即停止相关业务，对相关账户进行( )设置，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相关的补救措施。
- 3发现客户遗留的保管箱箱匙和物品，应第一时间交由保管箱业务主管妥善保管，并主动通知租用人。待租用人前往领取时，核对确认并登记《保管箱失物保管及认领登记表》后归还遗失物品。
- 4根据文件《福建省银行业金融机构人民币流通业务指引》要求，银行业金融机构应按规定保存《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》等相关材料，保存期限()年。
- 5对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取，应按规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
- 6因业务需要启用()的账户，应通过OA电子审批流程并打印审批单作为解除开户冻结的依据。()
