登录
注册
首页
->
银行应知应会知识
下载题库
对于信息变更账户,银行应当中止年检程序,通知存款人在规定时间内办理信息变更并完成账户年检,未在规定时间内办理信息变更且未提出合理理由,该账户认定为年检不合格账户,银行应当中止为其办理业务,并按照反洗钱有关规定,向中国反洗钱监测分析中心和所在地人民银行分支机构报告。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多银行应知应会知识试题
1
存款人有下列哪些情形之一的,可以在异地开立单位银行结算账户:()
2
以下各类单位结算账户不转为单位久悬账户()
3
可疑交易,系指客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的交易行为。
4
存款人应按照账户管理规定使用个人存款账户,出租、出借个人存款账户,不得利用个人存款账户套取银行信用或进行洗钱活动。
5
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,单位客户在其证明文件已过有效期()、个人客户在其证件已过有限期()没有更新且没有提出合理理由的,各机构应中止为客户办理业务()
6
账户唯一性的核实结果截图应注意审核()等信息是否正确。
考试