多选题 : 出现以下()情况时,各机构应重新识别客户:
(A)客户行为或者交易情况出现异常的。
(B)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
(C)先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
(D)获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
参考答案
继续答题:下一题
(A)客户行为或者交易情况出现异常的。
(B)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
(C)先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
(D)获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。