更多银行应知应会知识试题
- 1( )可以根据有权机关的指令，协助营业机构对线上渠道冻结的账户进行解冻或扣划操作。
- 2机构账户持有人声明文件填写信恳与其他信思存在明显矛盾的情形包括:()
- 3开户机构为存款人办理开户时，应采取合理措施了解存款人的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息，持续关注()信息变更情况。()
- 4异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》、《协助执行通知书》原件及执行人工作证件复印的，受理机构不予受理。
- 5保管箱业务授权是指租用人将保管箱开箱权、换箱权、续租权、冻结权、退租权、挂失权等权力部份或全部转授他人的过程。授予销户权、解冻权时应同时授予开箱权，否则授权无效。
- 6如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，交易金额较小，无需核实汇款人信息。
