多选题 : 开户机构应认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,通过()等辅助查询、验证存款人的身份证明文件、法定代表人或单位负责人、实际控制人、受益所有人、代理人等信息。()
(A)国家企业信用信息公示系统
(B)天眼查
(C)全国公民身份信息核查系统
(D)机构信用代码系统
参考答案
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- 1存款人以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户,当存款人变更()信息时,应填制“变更以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户申请书附页”,并出具有关部门证明文件。
- 2《泉州银行现金出纳机具管理办法》中支行网点职责:()
- 3新版50元纸币采用光变镂空开窗安全线,位于票面正面(),当改变观察角度,安全线颜色在()至()间变化。()
- 4移动行销卡业务仅限满18周岁以上的客户持本人有效二代身份证件办理。
- 5新版人民币50元、20元、10元,采用的光彩光变面额数字位于票面正面中部,改变观察角度,面额数字颜色发生变化,并可见一束反射光上下滚动。
- 6开立NRA账户时,国家代码需录入CHN。