多选题 : 银行在客户新开办支票业务或本年度(自然年度)首次向客户出售支票凭证时,应通过以下哪些方式进行尽职调查?()
(A)金融信用信息基础数据库
(B)查询本银行开户资料、银行结算账户资金和交易记录
(C)与单位负责人、财务人员电话核实
(D)面谈、上门走访
(E)全国企业信用信息公示系统
(F)查询签发空头支票“黑名单”
参考答案
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(A)金融信用信息基础数据库
(B)查询本银行开户资料、银行结算账户资金和交易记录
(C)与单位负责人、财务人员电话核实
(D)面谈、上门走访
(E)全国企业信用信息公示系统
(F)查询签发空头支票“黑名单”