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银行应知应会知识
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多选题 :
有价单证及重要空白凭证的相关工作涉及全行的部门有()。
(A)总行法律合规部
(B)总行稽核部
(C)总行电子银行部
(D)总行零售业务部
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1
银行应根据客户业务需求,合理确定出售支票凭证的数量。
2
办理特殊业务时,如账户未实名登记,网点应查清原因,核对无误后,完成实名登记再办理其他相关手续。
3
可疑交易符合下列情形( )之一的,应当提交重点可疑交易专项报告,并配合反洗钱调查。()
4
以下不属于运营条线重要岗位的是( )。
5
存款人存在以下情形的,开户机构视其为I类风险客户,不得为其开户。()
6
存款人以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户,当存款人变更()信息时,应填制“变更以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户申请书附页”,并出具有关部门证明文件。
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