对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取,应按规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
(A)10万元
(B)30万元
(C)20万元
(D)5万元
参考答案
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- 1保管箱开办机构应开展保管箱检查工作,下列说法正确的是()
- 2对采取控制账户交易措施的,开户机构应在采取措施之日起()个工作日内通知相关存款人,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
- 3下列哪些()负责对所辖机构操作员权限进行定期审阅、检查等。()
- 4为了强化风险,移动行销运营业务应由经办员、复核员、设备管理员共同办理。
- 5电话查证原则上需通过()等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性。
- 6对于上传影像中个别字符不清晰等原因而影响平台后续处理的,集中作业相关岗位应及时通过平台向网点发起对话,并按照确认后的信息进行后续处理,无法确认或确认后仍有疑义的应将任务予以挂起,待柜面核实或更换单据或重新扫描后重新发起。