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银行应知应会知识
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对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取,应按规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
(A)10万元
(B)30万元
(C)20万元
(D)5万元
参考答案
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1
纸质对账单的送达方式分为()等,具体送达方式由我行与客户进行约定。
2
结算专用章及汇票专用章的使用人,不得同时保管质押、贴现或转贴现给我行的纸质票据。
3
票据挂失业务,自收到挂失止付通知书之日起10日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第11日起,持票人提示付款我行可依法解除挂失向持票人付款。
4
存款人为企业的,银行应当将查询“企业信用信息公示系统”作为年检必要环节。
5
柜面业务印章仅用于加盖或打印在向客户及外部单位出具的凭证上,我行内部留存的凭证上无需加盖柜面业务印章。
6
运营监督控制的实现手段主要包括( )和( )。()
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