多选题 : 有下列情况之一的，开户机构有权拒绝开户()
（A）新客户开立账户，所提供的实际经营地址与注册或登记地址不同。
（B）对单位和个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
（C）有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
（D）单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
参考答案
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- 1根据《中国人民银行支付系统参与者监督管理办法实施细则》的通知，直接参与者由所在地人民银行分支机构监督管理。
- 2在确保客户信息真实、完整、有效及账户活动正常的前提下，还可采用主动年检方式，即在存款人满足()条件的前提下，由各网点主动与法定代表人(单位负责人)进行年检意愿核实。()
- 3同业客户资金转账、汇划(柜面单笔或日累计)会计的审批权限为
- 4限制民事行为能力和无民事行为能力人不得为保管箱的租用人和被授权人。
- 5网点关注账户相关证明文件的有效性，对存款人先前提交的有效身份证明文件，包含()列明有效期的，开户机构应于到期日前提示企业及时更新。
- 6网点一般会计人员交接，由网点营业厅主任监交，内控经理无权监交；网点内控经理交接，由网点营业厅主任负责监交。网点营业厅主任临时交接由所在机构负责人负责监交，长久交接由管辖行会计主管部门负责人(或指定人员)、管辖行合规管理部门负责人(或指定人员)共同负责监交。
