多选题 : 有下列情况之一的,开户机构有权拒绝开户()
(A)新客户开立账户,所提供的实际经营地址与注册或登记地址不同。
(B)对单位和个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的
(C)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
(D)单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
参考答案
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- 1已故存款人的配偶、父母、子女凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)以及本人有效身份证件,可单独或共同向存款所在机构提交书面申请,办理存款查询业务。
- 2ACS综合前置系统业务由()负责办理流动性查询、清算排队查询等业务。()
- 3网点一般会计人员交接,由网点营业厅主任监交,内控经理无权监交;网点内控经理交接,由网点营业厅主任负责监交。网点营业厅主任临时交接由所在机构负责人负责监交,长久交接由管辖行会计主管部门负责人(或指定人员)、管辖行合规管理部门负责人(或指定人员)共同负责监交。
- 4银行本票出票金额必须以中文大写和阿拉伯数字同时记载,两者必须一致,不一致的,银行本票有效。
- 5清分主管不可由金库中心负责人或金库现场主管兼任。
- 6核查机构在办理下列()人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证(含临时)时,则应通过联网核查系统进行联网核查。()