可疑交易符合：明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动；严重危害国家安全或者影响社会稳定；其他情节严重或者情况紧急的情形，应采取如下后续控制措施：()
（A）向相关侦查机关报案
（B）向相关金融监管部门报告
（C）向总行合规部报告
（D）向总行安全保卫部报告
参考答案
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- 1运营专用印章领用前，领用机构通过OA电子流程发起领用申请，附上《泉州银行运营专用印章领用申请表》及领取人身份证件原件或复印件扫描件，经领用机构运营负责人审批。
- 2自开户之日起()内存款人未主动发起的资金类交易，应暂停该账户非柜面业务。
- 3对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，()内暂停其银行账户非柜面业务。()
- 4各级机构可发起业务状态查询申请，向人民银行查询本行发出的境内外币支付系统业务的处理情况。
- 5金融机构应根据实现冠字号码查询功能的情况在ATM、存取款一体机上张贴黄标或红标，向公众承诺可实现冠字号码查询。
- 6受理国家安全机关查控工作时，留存法律文书原件、有权机关经办人员工作证或执行公务证、联系方式和法律文书回执复印件等资料，进行系统登记。
