首页->银行应知应会知识

多选题 :  下列哪些可疑交易情形须应采取向相关金融监管部门报告及向相关侦查机关报案？()

（A）其他情节严重或者情况紧急

（B）客户拒绝配合我行尽职调查或故意隐瞒与交易相关的重要信息

（C）可疑交易规模与客户提供的身份、职业信息极不匹配

（D）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动

（E）严重危害国家安全或者影响社会稳定