多选题 : 关于Ⅱ类户管理说法正确的是()
(A)新开立的社会保障卡、社会医疗保险卡、军人保障卡等账户,可纳入Ⅱ类户管理
(B)要求为每日资金出入最高限额1万元,年累计限额20万元
(C)对于Ⅱ类户管理特殊情况,如军人工资高于1万元的,各网点应提前向总行运营管理部或分行计划财务部报备,由总行运营管理部或分行计划财务部向人民银行报备后方可超1万元。
(D)其他政府主管部门有特殊资金管理需要的,应当纳入Ⅱ类户管理。
参考答案
继续答题:下一题
更多银行应知应会知识试题
- 1下列哪些可疑交易情形须应采取向相关金融监管部门报告及向相关侦查机关报案?()
- 2ACS综合前置系统发生突发事件后,一般(IV级)事件和较大(III级)事件1小时内口头报告事件处置进展情况,并于事件处置结束后48小时内以书面形式提交处置报告。
- 3()负责收集TIPS系统运行异常信息,并及时通知领导小组办公室。()
- 4保存的客户身份资料和交易记录应当符合以下要求:()
- 5延迟提供证照资料的账户特批业务,经相关审批流程后先予办理,申请机构需在最长5个工作日内要求客户补交正本审核原件,由审核人员在账户资料上签署“与原件核对相符”并签章确认。
- 6发现客户遗留的保管箱箱匙和物品,应第一时间交由保管箱业务主管妥善保管,并主动通知租用人。待租用人前往领取时,核对确认并登记《保管箱失物保管及认领登记表》后归还遗失物品。