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银行应知应会知识
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多选题 :
会计集中作业中心要严格按照操作风险管理要求,主动识别、系统分析会计集中作业的风险点,持续监控风险变化,及时优化和改进控制措施,定期对关键风险点进行监督检查。其中主要风险包括:()
(A)业务操作风险
(B)内外部欺诈风险
(C)系统事件风险
(D)流程管理风险
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1
票据上的记载事项应当真实,不得伪造、变造,以下说法错误的是( )。
2
若保管箱客户在租赁期限届满后一个月内办理续租手续或补交全部应付未付租金并继续缴纳后续租金的,则自动视为自动续租办理,不收取滞纳金。
3
对于无法现场办理完毕的协查需求的,对查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的应在()以内反馈。
4
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人有()
5
市级财政部门可以资金转出开户银行进行定期存款为由,在定期存款银行新开立财政专户,可采取购买理财产品的方式存放资金。
6
有价单证及重要空白凭证的相关工作涉及全行的部门有()。
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