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银行应知应会知识
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多选题 :
各银行开展与支付系统相关的应急演练,应提交书面报告至人民银行,下列属于报告内容的有()
(A)应急演练计划
(B)业务和技术部门联系人
(C)需要人民银行支持的事项
(D)涉及的支付系统范围
参考答案
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1
网点运营主管必须每日核对“小额支付款项”账户的发生额和余额。
2
对于信息变更账户,银行应当中止年检程序,通知存款人在规定时间内办理信息变更并完成账户年检,未在规定时间内办理信息变更且未提出合理理由,该账户认定为年检不合格账户,银行应当中止为其办理业务,并按照反洗钱有关规定,向中国反洗钱监测分析中心和所在地人民银行分支机构报告。
3
系统内往来业务,不得使用境内外币支付系统处理。
4
以下哪些情况不得开立账户的:()
5
移动行销业务日终业务处理有:()
6
暂收、暂付款项原则上应于()个月内结清。对于超期挂账的款项,应由业务归口管理门制定清理计划,限期清理。()
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