更多银行应知应会知识试题
- 1会计集中作业主要设置()等相关岗位。
- 2联网核查系统反馈相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项不一致的，柜员可要求客户出示( )资料作为辅助证件进行核实。
- 3对于列入可疑交易的账户，各网点应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后各网点仍然认定账户可疑的，各网点应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
- 4对于信息变更账户，银行应当中止年检程序，通知存款人在规定时间内办理信息变更并完成账户年检，未在规定时间内办理信息变更且未提出合理理由，该账户认定为年检不合格账户，银行应当中止为其办理业务，并按照反洗钱有关规定，向中国反洗钱监测分析中心和所在地人民银行分支机构报告。
- 5超过提示付款期的银行承兑汇票,付款行( )。
- 6运营监督控制应遵循下列基本原则：()
