多选题 : 个人账户持有人声明文件填写信息与其他信思存在明显矛盾的情形包括:()
(A)声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
(B)声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
(C)声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
(D)其他存在明显矛盾情形的。
参考答案
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(A)声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
(B)声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
(C)声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
(D)其他存在明显矛盾情形的。