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银行应知应会知识
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多选题 :
大额交易和可疑交易报告应遵循以下基本原则：()
（A）及时性原则
（B）有效性原则
（C）完整性和准确性原则
（D）保密性原则
参考答案
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1
业务办理流程是否合规，是否为本人办理，是否按期交回设备是属于移动行销复核员的职责
2
适用范围由人民银行规定的印章有( )。
3
变更手续由租用人或被授权人办理。被授权人在授权范围内办理变更业务。
4
分行运营管理部门负责对所辖机构联网核查业务的日常管理，根据当地监管部门的要求进行统计数据上报等工作。
5
存款人有下列哪些情形之一的，可以在异地开立单位银行结算账户：()
6
公转私用途为股权转让的，客户须提供转账依据材料()
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