首页->银行应知应会知识

多选题 :  存款人存在以下情形的，开户机构视其为I类风险客户，不得为其开户。()

（A）对单位和个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的

（B）经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位。

（C）对被列入联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织/恐怖分子

（D）对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违反失信企业名单"