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银行应知应会知识
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多选题 :
各级财政部门和预算单位资金存放管理,必须遵循的基本原则是()
(A)科学评估
(B)安全优先
(C)公正透明
(D)依法合规
(E)权责统一
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1
以下属于未按照规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的违法行为的是( )。
2
()负责牵头开展全行单位银行结算账户洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作。
3
金融机构清分中心在网点交存的现金中和在上门收款的企事业单位交存现金中发现假币的,假币实物由清分中心直接收缴,不得退还营业网点或企事业单位。
4
我行需依法为存款人的存款账户信息保密。对存款账户的存款和有关资料,除法院工作人员外,我行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结及扣划。与存款人签订相关协议的,按协议约定执行。
5
会计集中作业主要风险应对措施包括:()
6
运营检查按照检查涉及的范围、内容分为()
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