多选题 : 各机构开展客户身份识别,应遵循以下要求:()
(A)存在代理关系时,分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施。
(B)不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
(C)不得为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织/恐怖分子以及我行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
(D)未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,不得开立账户和办理相关业务
参考答案
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