多选题 : 可疑交易符合下列情形( )之一的，应当提交重点可疑交易专项报告，并配合反洗钱调查。()
（A）其他情节严重或者情况紧急的情形.
（B）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
（C）严重危害国家安全或者影响社会稳定的
参考答案
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- 1有权机关对个人存款户不能提供账号的，经办机构应要求有权机关提供该个人的身份证件号码或其它足以确定该个人存款账户的其它资料。
- 2根据文件《泉州银行支付系统运行管理办法》要求，各支付系统主管部门应严格遵守支付系统运行时间，如遇特殊情况，可以暂时中断与支付系统的连接。
- 3对于信息变更账户，银行应当中止年检程序，通知存款人在规定时间内办理信息变更并完成账户年检，未在规定时间内办理信息变更且未提出合理理由，该账户认定为年检不合格账户，银行应当中止为其办理业务，并按照反洗钱有关规定，向中国反洗钱监测分析中心和所在地人民银行分支机构报告。
- 4票面出现2处以上皱褶，褶纹明显、无法恢复原状，累计皱褶长度大于20mm的纸币为不宜流通人民币纸币类别中的“皱折”。
- 5客户如果需要多份内容完全一致的“存款证明书”，须在申请书中注明。
- 6一般会计经办人员长久交接会计工作交接清单或清册应列事项有()
