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银行应知应会知识
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多选题 :
可疑交易符合下列情形( )之一的,应当提交重点可疑交易专项报告,并配合反洗钱调查。()
(A)其他情节严重或者情况紧急的情形.
(B)明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
(C)严重危害国家安全或者影响社会稳定的
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有下列情况之一的,开户机构有权拒绝开户()
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会计人员工作交接的原则为()
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转。
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对电信诈骗账户、冒名开立账户等涉案账户、严重违法失信企业账户未在规定时间内销户的或其他可强制转为单位久悬账户的,各机构在核心系统通过2111“账户强制转久悬”交易选择对应操作原因后进行强制转久悬操作。
6
超过提示付款期的银行承兑汇票,付款行( )。
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