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金融合规知识竞赛
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的法人和交易的实际受益人。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
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1
所有权人对自己的不动产或者动产不享有以下哪种权利。()
2
为客户办理规定金额以上一次性金融服务时,应采取的客户身份识别措施包括:( )。()
3
()电梯俗称VVVF控制电梯。
4
知识产权的特征包括( )。
5
所有权的权能包含( )
6
用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的,由劳动行政部门或者有关部门责令改正,可以处以罚款;情节严重的,提请县级以上人民政府决定责令停产整顿;对事故隐患不采取措施,致使发生重大事故,造成劳动者生命和财产损失的,对责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。
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