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金融合规知识竞赛
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当客户交易同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当汇总提交大额交易报告。()
(A)正确
(B)错误
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1
以下各项中不属于公平竞争行为的是( )。()
2
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的法人和交易的实际受益人。()
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