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金融合规知识竞赛
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员工不得利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣,但可以为了银行效益提高手续费上限。()
(A)正确
(B)错误
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1
严禁在未签退系统和未妥善保管好操作卡、密码、个人名章、业务印章、现金、( )、重要空白凭证等重要物品情况下离柜、离岗(在营业场所内并且在本人视线及本人柜台监控界面范围内除外)。()
2
对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准如下:()
3
银行卡收单业务可以为免于工商登记的小微商户开通受理终端磁条卡交易。()
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