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金融合规知识竞赛
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各银行业金融机构要充分认识民间借贷和集资等社会融资活动向银行转嫁风险的严重后果，把监测、防范此类风险作为内控管理工作的重要内容来抓。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
贷款人有下列( )情况之一的，由中国人民银行责令改正，预期不改正的，中国人民银行可以处以5千元以上1万元以下罚款。()
2
重点人员、重点环节的审计监督，重点揭示业务部门在关键事件、关键环节、关键问题中暴露的合规风险，并对风险合规部门履行合规管理职责的适当性、有效性开展独立评估。()
3
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。()
4
人民法院调解案件时，( )可以参加调解。()
5
严禁预先在空白纸张、空白介绍信、空白凭证、有价单证及与业务无关的表簿上加盖( )。()
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